“比特币博士”承认其非法从事加密货币转账业务
据The Block 6月30日消息,根据美国司法部发布的消息,绰号为“比特币博士(Doctor Bitcoin)”的德克萨斯州居民Mark Hopkins周二承认在未获许可的情况下经营加密货币转账业务。Hopkins称将美国现金转换为比特币收取费用,但未检查现金来源,也没有制定适当的KYC协议。据称,他向法庭承认,他没有获得在美国从事转账业务的正当执照,也没有在财政部注册该业务。 此外,Hopkins于2019年帮助一位名为“MH”的客户通过其业务将从尼日利亚彩票骗局中获得的资金进行转换,他指导MH如何避开金融监管机构的审查,这笔资金约在55万至150万美元之间。Hopkins将面临最高5年的联邦监狱监禁。
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